وقالت الشرطة في بيان: «ألقت الشرطة القضائية القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا يوم الأربعاء في فيلامورا، بناءً على أمر صادر عن مكتب المدعي العام في فارو، كجزء من التحقيق الجاري في مجموعة مكرسة لغسل العائدات غير المشروعة باستخدام النظام المالي البرتغالي».

وفقًا للسلطة المسؤولة عن التحقيق الجنائي، أنشأ الرجل، باستخدام العديد من الهويات المزيفة، العديد من الشركات البرتغالية، والتي من خلالها فتح حسابات مصرفية متعددة في مختلف مؤسسات الائتمان الوطنية.

ووفقًا للبيان، فإن المشتبه به «وضع وعمم ودمج في أصوله قدرًا كبيرًا من الموارد، بقيمة أكثر من 500 ألف يورو».

وفقًا للشرطة القضائية (PJ)، وجد التحقيق، بقيادة المديرية الجنوبية للشرطة القضائية، أن المجموعة لها علاقات بالعديد من الدول الأوروبية، وهي بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ووفقًا للبيان، قامت هذه المجموعة، باستخدام إنشاء واستخدام وثائق هوية وجوازات سفر مزورة، بتأسيس شركات «واجهة» وفتحت مئات الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم، حيث قامت من خلالها بغسل الأموال غير المشروعة من جرائم الاحتيال على الكمبيوتر.