במשטרת השיפוט נמסר בהצהרה כי "מבצע פ לנדרס", שהתרחש במסגרת חקירה בפיקוח מחלקת החקירה והתביעה הפלילית של ליסבון (DIAP), הביא למעצרם של ארבעה גברים וחמש נשים בגילאי 24 עד 64, בשל "ראיות חזקות" לפשעי הונאה, הלבנת הון וזיוף, שהונו זר במאות אלפי יורו.

על פי ה- PJ, החקירה החלה במאי 2024, לאחר שבנק לאומי דיווח כי אזרח המתגורר באנגולה ועושה עסקים באותה מדינה הכחיש שהזמין שורה של עסקאות בנקאיות, שבוצעו באופן אישי, בסניף בליסבון.

החקירה הובילה לזיהוי אזרח המתגורר בבלגיה, אשר באמצעות תעודת זהות בלגית כוזבת העמיד פנים שהוא הקורבן.

האיש נעצר בבלגיה לאחר הוצאת צו מעצר אירופי על ידי פורטוגל, בשיתוף המשטרה הפדרלית הבלגית, והסגרתו של החשוד כבר התבקשה, אמר ה- PJ ללוסה.

"כל העצורים, כולל עובד בנק לשעבר, שימשו כמחברים בשלבים השונים של התוכנית, כלומר באיסוף מוקדם של המידע הבנקאי של הלקוח, בגיוס אנשים שונים, בזיוף מסמך הזיהוי בו נעשה שימוש, וכן בביצוע מספר פעולות בנקאיות עוקבות ורצופות, שנועדו לחלק ולהסתיר את יתרונות הפשע ולהפיצם בין כולם", נמסר בהצהרה של ה- PJ.

במסגרת המבצע בוצעו 15 חיפושים בבית, בהם נתפסו מסמכים, ציוד מחשבים וטלקומוניקציה, כלי רכב מתקדמים, חפצים אחרים הקשורים לפשעים וכן סמים ותחמושת.

שמונת האנשים שנעצרו בפורטוגל יוצגו לחקירה שיפוטית ראשונית כדי ליישם אמצעי כפייה.