Hij zou gerekruteerd en getraind zijn door een internationale criminele investeringsstructuur in cryptocurrency, volgens de gerechtelijke politie(PJ).

Operatie "Fluxo Nr1" werd geleid door de Nationale Eenheid ter Bestrijding van Cybercriminaliteit en Technologische Criminaliteit van de PJ na verzoeken om internationale samenwerking. De verdachte is al voor de rechter verschenen en is onderworpen aan "periodieke verschijningen, inbeslagname van paspoorten en beperkte toegang tot computerplatformen".

De verdachte wordt "sterk verdacht van het plegen van de misdrijven zware fraude, computer- en communicatiefraude, valsheid in geschrifte en onbevoegde toegang, omdat hij naar verluidt is gerekruteerd en getraind door een criminele organisatie die in het buitenland is gevestigd en zich toelegt op het plegen van fraude met betrekking tot valse investeringsplatforms voor cryptocurrency", aldus de PJ (Portugese gerechtelijke politie).

"Hoewel de verdachte in Portugal woont, onderhoudt hij nog steeds banden met structuren die internationaal opereren op een veelzijdige manier, gericht op het creëren en beheren van fictieve investeringsplatforms," wijzen de Portugese autoriteiten erop.

Volgens het PJ probeert het netwerk "zwakke plekken bij potentiële investeerders" te identificeren en uit te buiten en ontwikkelt het "mechanismen voor het verbergen van fondsen, waardoor een groot aantal slachtoffers in verschillende geografische gebieden aanzienlijke financiële verliezen lijden".

"Na een huiszoeking werden verschillende computerapparaten in beslag genomen en werd een enorme verzameling documenten en digitaal materiaal verzameld, waaruit de illegale activiteiten van de verdachte blijken", voegt de PJ (gerechtelijke politie) toe.

Waarschuwing

Deze operatie dient voor de PJ ook om het advies te versterken aan burgers die willen investeren in de cryptocurrency markt, vooral degenen die "nog nooit hebben gedaan of geen ervaring hebben met financiële investeringen" en die worden geconfronteerd met "kansen die zich voordoen in online advertenties of nieuws."

"Zoek eerst informatie bij officiële bronnen, namelijk de CMVM (Portugese Commissie voor de Effectenmarkt) en de Bank van Portugal," en alle "investeringsmogelijkheden die zich voordoen op sociale netwerken moeten worden geverifieerd bij officiële instanties," waarschuwt de PJ.

De politie raadt burgers ook aan om zich "niet te laten misleiden door beloften van gegarandeerde en onmiddellijke rendementen" en stelt dat "dit niet bestaat in deze markt" en dat ze op hun hoede moeten zijn voor "direct en indringend contact" bij het registreren op sommige investeringsplatforms die bekend zijn via sociale media.

De PJ (gerechtelijke politie) benadrukt verder dat deze frauduleuze operaties in verband worden gebracht met andere cyberoplichting en raadt daarom af om "programma's voor toegang op afstand op de computer of mobiele telefoon" of "directe toegang tot accounts door derden" te installeren.