Volgens de PJ werden de 10 mensen gearresteerd omdat er sterke aanwijzingen waren dat de daders zich schuldig maakten aan misdrijven van criminele vereniging, waarbij kaarten of andere betaalmiddelen werden vervalst en gebruikt en geld werd witgewassen.

Het onderzoek, dat in februari 2024 begon, kwam voort uit een mededeling van Sociedade Interbancária de Serviços(SIBS), die afwijkend gedrag in het netwerk van geldautomaten ontdekte.

In de notitie die vandaag werd vrijgegeven, legt de PJ uit dat tussen december 2023 en januari 2024 verschillende bankkaarten uitgegeven door nationale bankinstellingen gecompromitteerd werden in geldautomaten in verschillende delen van het land.

Met name in de regio Groot-Lissabon ontdekten de autoriteiten registraties van ongeautoriseerde debettransacties op de bankrekeningen van de houders van de gekloonde kaarten, wat resulteerde in financiële verliezen van 450 duizend euro en ook in pogingen tot andere transacties in de orde van grootte van 900 duizend euro.

Volgens de PJ waren de mensen die betrokken waren bij het kloonprogramma in staat om "via een georganiseerd en gestructureerd netwerk voor dit doel" het illegaal verkregen geld af te tappen via het internationale banksysteem.

Ze voegen eraan toe dat de onderzoekers in staat waren om een situatie van witwassen van geld te isoleren, gegenereerd door computerzwendel in een internationale context, die werd behandeld in een apart proces.

De arrestanten, tussen 21 en 54 jaar oud, zullen worden voorgeleid aan de Centrale Recherchekamer van Lissabon voor de toepassing van dwangmaatregelen.

Het PJ legt uit dat kaartgegevens kunnen worden gecompromitteerd met behulp van apparaten ("skimmers") waarmee de magneetstrip kan worden gelezen en microcamera's waarmee de pincode kan worden vastgelegd, die op een verborgen manier in pinautomaten zijn geïnstalleerd.

De organisatie waarschuwt ook dat 'skimming' kan voorkomen in commerciële gelegenheden, zoals bars, restaurants en benzinestations, dus mensen moeten hun kaarten nooit uit het oog verliezen.

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van dit soort criminaliteit, raadt de PJ aan om de betaalterminal te onderzoeken voordat je hem gebruikt en als je losse onderdelen ontdekt (toetsenbord, scherm of kaartsleuf), kun je het apparaat beter niet gebruiken en de bank of de politie op de hoogte stellen.

Wanneer u een geldautomaat gebruikt, raadt de PJ u aan om altijd het toetsenbord te bedekken wanneer u uw PIN-code invoert en, in geval van "storing in de bediening of verdacht gedrag", de transactie te annuleren en dit aan de bank te melden.