Durante um dia de ação, cinco suspeitos foram presos, incluindo o suposto principal autor do golpe, de acordo com um comunicado da Eurojust.

Por meio de uma plataforma de investimento on-line, ele fraudou mais de cem vítimas na Alemanha, França, Itália e Espanha, entre outras, em pelo menos €100 milhões.

Durante o dia de ação conjunta, cinco lugares foram pesquisados na Espanha e em Portugal, bem como na Itália, Romênia e Bulgária, onde contas bancárias e outros ativos financeiros também foram congelados. O suposto autor principal é suspeito de fraude em grande escala e lavagem de

dinheiro.

A fraude estava ocorrendo há vários anos, com o principal suspeito oferecendo altos retornos sobre investimentos em várias criptomoedas por meio de plataformas online projetadas profissionalmente. Grande parte desses investimentos foi desviada principalmente para contas bancárias na Lituânia para lavar os recursos. Depois que as vítimas tentaram recuperar seus investimentos, elas foram solicitadas a pagar taxas adicionais, após as quais o site usado para a fraude desapareceu. Posteriormente, os investidores perderam a maior parte ou, em alguns casos, todo o seu dinheiro.

A

Eurojust apoiou a criação de uma equipa de investigação conjunta (JIT) entre as autoridades espanholas e lituanas para auxiliar no intercâmbio de informações sobre o esquema de fraude. Essa fraude estava em andamento desde pelo menos 2018 e abrangia 23 países diferentes, por exemplo, como áreas usadas para desviar os lucros do golpe ou como locais onde as vítimas

estavam sediadas.

Além do apoio à criação do JIT, a Eurojust coordenou o dia de ação conjunta e organizou reuniões de coordenação para a sua preparação. Além disso, a Agência ajudou na execução de um mandado de detenção europeu e de ordens europeias de investigação e ordens de congelamento

.

Desde setembro de 2020, a Europol tem prestado apoio operacional e analítico aos investigadores nacionais. A Europol se juntou ao JIT e enviou um especialista em criptomoedas para Portugal para ajudar as autoridades espanholas e portuguesas na apreensão de ativos criptográficos no dia

da ação.