Au cours d'une journée d'action, cinq suspects ont été arrêtés, dont l'auteur principal présumé de l'escroquerie, selon une déclaration d'Eurojust.

Par le biais d'une plateforme d'investissement en ligne, il a escroqué au moins 100 millions d'euros à plus d'une centaine de victimes en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, entre autres.

Au cours de la journée d'action commune, cinq lieux ont été perquisitionnés en Espagne et au Portugal, ainsi qu'en Italie, en Roumanie et en Bulgarie, où des comptes bancaires et d'autres actifs financiers ont également été gelés. L'auteur principal présumé est soupçonné de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.

La fraude durait depuis plusieurs années, le principal suspect proposant des rendements élevés sur des investissements dans diverses crypto-monnaies par l'intermédiaire de plateformes en ligne conçues par des professionnels. Une grande partie de ces investissements était détournée principalement vers des comptes bancaires en Lituanie pour blanchir les recettes. Lorsque les victimes ont essayé de récupérer leurs investissements, on leur a demandé de payer des frais supplémentaires, après quoi le site web utilisé pour la fraude a disparu. Par la suite, les investisseurs ont perdu la majeure partie de leur argent, voire la totalité dans certains cas.

Eurojust a soutenu la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe (ECE) entre les autorités espagnoles et lituaniennes afin de faciliter l'échange d'informations sur le système de fraude. Cette fraude était en cours depuis au moins 2018 et couvrait 23 pays différents, par exemple, soit en tant que zones utilisées pour détourner les produits de l'escroquerie, soit en tant que lieux où les victimes étaient basées.

Outre le soutien apporté à la mise en place de l'ECE, Eurojust a coordonné la journée d'action commune et organisé des réunions de coordination pour sa préparation. En outre, l'agence a contribué à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, d'ordonnances d'enquête européennes et de décisions de gel.

Depuis septembre 2020, Europol fournit un soutien opérationnel et analytique aux enquêteurs nationaux. Europol a rejoint l'ECE et a déployé un expert en crypto-monnaies au Portugal pour aider les autorités espagnoles et portugaises à saisir des crypto-actifs lors de la journée d'action.