根据欧洲司法组织（Eurojust）的一份声明，在行动日期间逮捕了五名嫌疑人，其中包括被指控的幕后主犯。

他通过一个在线投资平台，诈骗了德国、法国、意大利和西班牙等国的一百多名受害者，金额至少达 1 亿欧元。

在联合行动日期间，搜查了西班牙和葡萄牙以及意大利、罗马尼亚和保加利亚的五个地方，并冻结了这些地方的银行账户和其他金融资产。被指控的主犯涉嫌大规模欺诈和洗钱。

该欺诈案已持续数年，主要嫌疑人通过专业设计的在线平台提供各种加密货币的高额投资回报。这些投资的大部分主要被转移到立陶宛的银行账户，以清洗收益。一旦受害者试图收回投资，就会被要求支付额外费用，之后用于诈骗的网站就会消失。随后，投资者损失了大部分资金，有的甚至损失了全部资金。

欧洲司法协调机构支持西班牙和立陶宛当局成立联合调查组（JIT），协助交流有关欺诈计划的信息。这种欺诈行为至少从 2018 年就开始了，涉及 23 个不同的国家，例如，有的是用来转移诈骗所得的地区，有的是受害者所在的地方。

除了支持成立联合调查队，欧洲司法协调机构还协调了联合行动日，并为其筹备工作组织了协调会议。此外，该机构还协助执行欧洲逮捕令、欧洲调查令和冻结令。

自 2020 年 9 月以来，欧洲刑警组织为国家调查人员提供了业务和分析支持。欧洲刑警组织加入了联合调查队，并向葡萄牙派遣了一名加密货币专家，协助西班牙和葡萄牙当局在行动日扣押加密资产。