Des soupçons de trucage sont apparus lorsque des joueurs mieux classés ont été battus et ont manqué des points stratégiquement importants au cours des matchs. Le recoupement d'autres matches et joueurs, ainsi que l'examen des alertes émanant de sociétés internationales de paris sportifs, ont révélé l'existence d'un lien entre les matches. La majorité des paris ayant été placés sur les mêmes joueurs perdant un set ou un match, les soupçons de matchs truqués n'ont cessé de croître.

Au fil des enquêtes, les autorités ont découvert que certains parieurs n'avaient créé des comptes que pour les paris ciblés. Elles ont également découvert que les paris étaient placés simultanément dans différents pays, ce qui contredisait le déroulement du match au moment où le pari avait été placé.

Le groupe est soupçonné d'avoir payé plusieurs joueurs classés au-dessus de la 100e place au classement ATP pour qu'ils perdent délibérément un set ou un match. Les transactions financières ont montré que le réseau était principalement dirigé depuis la Bulgarie, avec l'aide d'intermédiaires dans d'autres pays. A l'heure actuelle, les autorités ont identifié des gains de 800 000 euros provenant des matchs truqués.

Eurojust a coordonné la coopération internationale dans le cadre de l'enquête. Des réunions dans les locaux d'Eurojust ont permis aux autorités françaises, bulgares, espagnoles et roumaines d'échanger des informations, de planifier la journée d'action commune et de travailler ensemble sur l'enquête.

Des actions décisives contre le groupe criminel ont été menées simultanément en Bulgarie, en Espagne et en Roumanie. Neuf suspects ont été arrêtés en France et quatre en Bulgarie, où des propriétés ont également été perquisitionnées. Un suspect a été arrêté en Roumanie et un autre en Espagne, où des perquisitions ont également été menées. Les enquêtes sur le groupe criminel se poursuivent.